Postępowanie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Sprawa dotyczy podejrzenia usunięcia towarów spod dozoru celnego, co stanowi przestępstwo skarbowe. Dochodzenie ma charakter międzynarodowy i realizowane jest we współpracy z hiszpańską administracją celną oraz OLAF.
Towary pochodzące z Chin zostały objęte procedurą unijnego tranzytu zewnętrznego w oddziale celnym w Małaszewiczach. Zgodnie z dokumentacją kontenery miały zostać przewiezione do Hiszpanii, gdzie procedura tranzytowa miała zostać formalnie zakończona.
W toku czynności ustalono jednak, że trzy kontenery z odzieżą o wartości przekraczającej pół miliona złotych nigdy nie dotarły do miejsca przeznaczenia. Funkcjonariusze odnaleźli kontenery oraz rozładowany towar na terenie należącym do polskiego przewoźnika w województwie mazowieckim.
Służby podkreślają, że usunięcie towarów spod dozoru celnego jest poważnym naruszeniem prawa skarbowego. Za tego typu przestępstwo grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
Śledczy zaznaczają jednocześnie, że sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zabezpieczony materiał dowodowy oraz dokonane ustalenia wskazują, że proceder może mieć znacznie większą skalę niż początkowo zakładano. Niewykluczone są kolejne działania i dalsze zatrzymania.
Sprawa pokazuje również, jak istotną rolę w wykrywaniu międzynarodowych nadużyć odgrywa współpraca służb z różnych państw oraz instytucji unijnych odpowiedzialnych za ochronę interesów finansowych wspólnoty.
